4 dipendenti della banca Bridgeport fallita e pesantemente influente accusati di cospirazione per appropriazione indebita di $ 29 milioni
Tra gli imputati nell'inchiesta 'in corso': 2 alti dirigenti della Washington Federal Bank for Savings. Giorni prima che la banca fallisse, il suo presidente fu trovato impiccato.
Quattro dipendenti di una banca di Bridgeport, il cui presidente è stato trovato impiccato nella casa di un cliente di Park Ridge, sono stati accusati di aver aiutato l'avvocato di Chicago Robert M. Kowalski e funzionari di banca di alto rango a sottrarre almeno 29 milioni di dollari prima che i regolatori federali improvvisamente chiudere la banca a dicembre 2017 in mezzo a un'indagine di frode massiccia.
Gli accusati includono due ex alti dirigenti della Washington Federal Bank for Savings: Rosallie C. Corvitte, 45 anni, di Chicago, direttore finanziario e tesoriere, e Jane V. Iriondo, 39 anni, di Boise, Idaho, segretaria aziendale.
Incriminati anche: Alicia Mandujano, 49 anni, di Chicago, prestatrice di servizi di prestito, e Cathy M. Torres, 39 anni, di Chicago, addetta ai prestiti.
Tutti e quattro sono accusati di aver cospirato per sottrarre $ 29 milioni con Kowalski, che era un importante cliente della banca ed era già stato incriminato con sua sorella Jan R. Kowalski, anche lei avvocato di Chicago, con l'accusa di aver nascosto i beni nel caso di fallimento di Robert Kowalski .
Nessuno degli accusati è stato raggiunto venerdì.
Come parte dello stesso caso, un atto d'accusa federale restituito giovedì a Chicago e reso pubblico venerdì afferma che gli ex impiegati di banca e funzionari di grado più elevato avrebbero trasferito i soldi a Robert Kowalski e altri, spesso senza alcuna documentazione, e documenti bancari falsificati per nascondere l'appropriazione indebita alla Federal Deposit Insurance Corp. e all'Office of the Comptroller of the Currency.
Ad un certo punto durante un esame della banca federale, l'accusa dice che Iriondo ha detto a Torres di alterare i record relativi a una valutazione per una proprietà di proprietà di Robert Kowalski, dicendo dei cambiamenti, quelli dovranno essere fatti con forbici e fotocopiatrice.
L'accusa non offre alcun indizio su forse il più grande mistero che circonda il fallimento della banca: come il presidente della banca John F. Gembara sia finito morto, con una corda di Home Depot intorno al collo, nella camera da letto al secondo piano del cliente federale di Washington Marek Matczuk's milioni di dollari a Park Ridge a casa 12 giorni prima.
La morte di Gembara è stata considerata un suicidio dal medico legale della Contea di Cook, sebbene Kowalski e alcuni membri della famiglia Gembara abbiano affermato di pensare che sia stato ucciso.
Le autorità federali hanno affermato che la loro indagine è in corso. I pubblici ministeri in precedenza hanno affermato di aspettarsi molti sarà caricato.
Gli investigatori hanno affermato di ritenere che più di 80 milioni di dollari siano stati sottratti al Washington Federal, con anni di scartoffie fasulle che hanno oscurato i soldi mancanti dai regolatori.
L'accusa ha aggiunto nuove accuse contro Robert Kowalski tra cui cospirazione per commettere appropriazione indebita e falsificazione di registri bancari. Kowalski è accusato di sottostimare le entrate e di aver sovrastimato le spese nei documenti fiscali, inclusa la pretesa di aver pagato gli alimenti che non ha pagato.
Le autorità affermano che Gembara ha usato i soldi della banca per pagare le tasse sulla proprietà per Kowalski e che il presidente della banca deceduto - identificato come individuo A - faceva parte dello schema di appropriazione indebita. Dicono che Gembara e una persona anonima abbiano trasferito denaro dalla banca a Robert Kowalski senza alcuna documentazione, quindi abbiano creato documenti fasulli per nasconderli ai regolatori federali e che la banca abbia concesso prestiti a Kowalski e ad altri che non avrebbero dovuto essere rimborsati.
Imparentato
I federali hanno prove di frode fiscale nel fallimento della banca di Bridgeport, affermano le fonti
Perché il presidente della banca Bridgeport si è suicidato nella casa del cliente a Park Ridge?
I federali trovano una massiccia frode nella banca chiusa di Bridgeport il cui prez è stato trovato morto
Aldo. Patrick Daley Thompson sotto esame nell'indagine sulla banca fallita di Bridgeport
'Molti' saranno accusati del fallimento della banca di Chicago dopo una massiccia frode
I fallimenti bancari sono rari di questi tempi. Questo ha attirato ulteriore attenzione a causa dei legami della banca con l'11th Ward Regular Democratic Organization, a lungo controllata dalla famiglia dell'ex sindaco Richard M. Daley.
Aldo. Patrick Daley Thompson (11°), suo nipote, ha ottenuto un prestito di $ 80.000 da Washington Federal nell'ottobre 2017 mentre i regolatori stavano scoprendo irregolarità finanziarie presso la banca. Il prestito era per le riparazioni all'ufficio del rione del partito a 3659 S. Halsted St . Non è stato garantito da garanzie ed è stato depositato nel fondo della campagna del rione.
Thompson non è stato accusato di alcun crimine.
Tra i membri del consiglio di amministrazione della banca per anni c'era William Mahon, un alleato politico dei Daley e un alto funzionario del Department of Streets and Sanitation della città che, per un certo periodo, fu coinvolto nell'approvazione dei prestiti presso la banca.
Secondo l'accusa, che individua Mahon come Soggetto C, Iriondo e Torres hanno gonfiato perizie su due immobili Mahon utilizzati come garanzia sui mutui della banca. Mahon non è stato addebitato e non è stato possibile raggiungerlo venerdì.
Sei mesi prima che i revisori dei conti federali scoprissero la frode al Washington Federal, la banca ottenne un certificato di buona salute dai revisori interni Bansley & Kiener, un'azienda che lavora anche per le campagne politiche controllate da Daley.
Washington Federal è stata fondata nel 1913 dal nonno di Gembara. La sua sede principale era a Bridgeport at 2869 Viale S. Arciere ., con un ramo a 1410 W. Taylor St . a Little Italy.
Gembara, 56 anni, era presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e presidente di Washington Federal e il suo maggiore azionista, con il 21,4% delle sue azioni.
Matczuk era un amico di Gembara e cliente di una banca che aveva cinque prestiti in essere da Washington Federal per un totale di quasi $ 1,8 milioni. La sua casa è stata pignorata circa cinque mesi prima della morte di Gembara.
Par: