Aldo. Patrick Daley Thompson ha utilizzato la stessa società di revisione contabile che ha autorizzato la banca Bridgeport prima che fallisse
Gli avvocati della difesa nel procedimento penale dell'assessore sottolineano gli errori della banca, della società di contabilità Bansley & Kiener e persino dello stesso Thompson, scrivendo che la mancanza di organizzazione e la mancanza di attenzione ai dettagli dei suoi affari finanziari personali del signor Thompson sono fondamentali per il suo difesa.
Una società di contabilità che ha rilasciato un certificato di buona salute a una banca di Bridgeport sei mesi prima che fosse chiusa dai regolatori federali ha anche preparato la dichiarazione dei redditi per Ald. Patrick Daley Thompson (11°), chi è accusato di pretendere illegalmente pagamenti di interessi che non ha mai pagato alla banca .
Il socio dirigente della società di contabilità Bansley & Kiener, Robert Hannigan, è uno dei testimoni chiave che i pubblici ministeri federali, secondo i pubblici ministeri, testimonieranno nel loro caso contro Thompson, nipote dei due sindaci più longevi di Chicago, che sarà processato il 18 ottobre.
Bansley & Kiener ha legami decennali con la famiglia Daley, che risalgono al defunto sindaco Richard J. Daley. La società ha preparato rapporti finanziari annuali per i distretti finanziari di incremento fiscale di Chicago sotto il sindaco Richard M. Daley. La società ha svolto un lavoro di contabilità per i fondi della campagna per i Daley e Thompson, secondo i rapporti finanziari della campagna che ha presentato quest'estate al Consiglio elettorale dello stato dell'Illinois.
Ora i pubblici ministeri federali hanno rivelato nei documenti depositati mercoledì che l'azienda ha preparato la dichiarazione dei redditi che Thompson e sua moglie, Kathleen, hanno presentato per diversi anni, deducendo un totale di circa $ 15.000 di interessi ipotecari che non hanno mai pagato sui prestiti che l'assessore ha ricevuto dalla Washington Federal Bank per Risparmio, un altro cliente della società di revisione.
La banca ha concesso a Thompson prestiti non garantiti, non mutui, quindi non avrebbe mai dovuto detrarre i pagamenti degli interessi, anche se li avesse effettivamente pagati, hanno affermato i pubblici ministeri.
Gli avvocati dell'assessore sostengono che la banca abbia inviato a Thompson dichiarazioni annuali errate che mostrano che ha effettuato pagamenti di interessi sui prestiti e che Thompson li ha inoltrati a Bansley, che ha preparato le sue dichiarazioni dei redditi che a volte contenevano più di 60 pagine.
Gli avvocati della difesa hanno anche scritto nel loro deposito mercoledì che gli errori sono stati commessi da Bansley e persino dallo stesso Thompson, scrivendo che la mancanza di organizzazione del signor Thompson e la mancanza di attenzione ai dettagli dei suoi affari finanziari personali sono fondamentali per la sua difesa.
Hannigan non ha risposto alle telefonate dal sito web.
I regolatori federali avevano scoperto l'enorme schema di frode alla fine del 2017, scoprendo che la banca a conduzione familiare gestita dal presidente John F. Gembara ha concesso numerosi prestiti senza garanzie, valutazioni o aspettative di rimborso.
Gembara è stata trovata morta il 3 dicembre 2017, all'interno della casa di Park Ridge di Marek Matczuk, un appaltatore che da allora è stato accusato di appropriazione indebita di $ 6 milioni dalla banca. Dodici giorni dopo, i regolatori hanno chiuso la banca nel mezzo del massiccio schema di frode che ha raggiunto i 90 milioni di dollari.
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Bansley & Kiener ha accettato di pagare un accordo di 2,5 milioni di dollari alla Federal Deposit Insurance Corp., il programma assicurativo federale che doveva coprire la maggior parte delle perdite della banca.
Funzionari federali hanno citato in giudizio i registri bancari di Bansley & Kiener, ma la società di revisione ha rifiutato di conformarsi fino a quando un giudice federale non ha ordinato all'azienda di consegnare i registri nel 2018.
Allo stesso tempo, l'azienda stava combattendo la citazione in giudizio, i pubblici ministeri affermano che Hannigan e Thompson hanno avuto numerose discussioni su come modificare le sue dichiarazioni dei redditi e rimborsare i soldi che non avrebbe dovuto detrarre dalle sue dichiarazioni dei redditi.
Thompson ha inviato un'e-mail ad Hannigan l'11 aprile 2019, affermando che vorrei modificare ogni anno le tasse che avevano l'errore con gli interessi ipotecari per il prestito non garantito dalla banca e che preferirebbe [sbagliare] sul lato conservatore e pagare di più che sottopagato.
Thompson ha anche passato anni a cercare di convincere Gembara a rifinanziare i prestiti di Chase attraverso il Washington Federal, affermano i pubblici ministeri. Dopo che Thompson ha ottenuto un prestito non garantito di $ 110.000 dal Washington Federal nel novembre 2011, Thompson ha scritto a Gembara 10 mesi dopo che, so di essere in debito con gli interessi. . . Abbiamo discusso del fatto che non avrei pagato perché sarebbe stato avvolto nel rifinanziamento, mostrano i registri.
In un'altra e-mail nel febbraio 2013, Thompson ha scritto che voleva trasformare il prestito di $ 110.000 in un nuovo prestito e ha aggiunto, so che dovremo anche aggiungere eventuali interessi non pagati, che sono circa $ 4.000.
Nel frattempo, l'IRS aveva inviato un avviso a Thompson e sua moglie nel gennaio 2013 che stava cercando $ 13.614. Thompson ha scritto a Gembara il 22 febbraio 2013, ho un obbligo fiscale su cui devo effettuare un pagamento. Thompson ha finito per scrivere un assegno di $ 13.772 all'IRS il 20 marzo 2013 - ma è stato solo due giorni dopo che Washington Federal ha consegnato a Thompson un assegno di $ 20.000 che gli ha dato i soldi di cui aveva bisogno per coprire il pagamento all'IRS, hanno detto i pubblici ministeri. .
Nell'aprile 2013, una chiusura del rifinanziamento di Thompson attraverso Washington Federal è fallita dopo che è stato determinato che era in vigore un pegno derivante da un prestito di $ 88.500 della North Community Bank a Thompson. Thompson finì per chiedere al Washington Federal di aggiungerlo al suo rifinanziamento e scrisse a Gembara nel luglio 2013, sono pronto a procedere con la chiusura. Dopo quanto riuscirai a chiudere?
Quasi sei mesi dopo, quando non c'era stata alcuna chiusura, Thompson scrisse a Gembara nel gennaio 2014 lamentandosi che la North Community Bank stava perseguendo un'azione legale contro di me.
Questo è inconcepibile! Thompson ha scritto a Gembara. Ti ho chiesto numerose volte di riprogrammare la chiusura solo per sentirmi ripetere più volte che lo avresti fatto. Ora sono in una posizione davvero difficile perché ti ho creduto quando hai detto che l'avremmo fatto.
Thompson ha detto a Gembara di farmi sapere se sei serio nel chiudere il prestito e ha fornito a Gembara maggiori dettagli sulla sua disputa con la North Community.
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