Il magnate della criptovaluta caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried è stato arrestato lunedì alle Bahamas su richiesta degli Stati Uniti.
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NEW YORK - I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex CEO dell'exchange di criptovalute FTX, di una serie di crimini finanziari e violazioni del finanziamento della campagna elettorale martedì, sostenendo che ha svolto un ruolo centrale nel rapido crollo di FTX e ha nascosto i suoi problemi da il pubblico e gli investitori.
L'accusa afferma che Bankman-Fried avrebbe commesso una frode durata anni deviando i fondi degli investitori nel suo hedge fund privato e utilizzando i soldi per fare investimenti di rischio, sontuosi acquisti immobiliari e grandi donazioni politiche.
Bankman-Fried, che è stato arrestato lunedì dalle autorità delle Bahamas su richiesta del governo degli Stati Uniti, è stato accusato di otto capi di imputazione, che vanno dalla frode telematica al riciclaggio di denaro, alla cospirazione per commettere frode contro gli Stati Uniti. È stato anche accusato di aver guadagnato più di $ 25.000 in contributi elettorali illegali, un'accusa notevole in quanto Bankman-Fried è stato uno dei maggiori donatori politici quest'anno.
L'accusa si aggiunge alle accuse civili annunciate martedì scorso dalla Securities and Exchange Commission, che ha anche accusato Bankman-Fried di aver frodato gli investitori e utilizzato i proventi da loro per acquistare immobili per conto proprio e della sua famiglia.
Insieme alle accuse, le autorità statunitensi cercheranno di far rinunciare a Bankman-Fried tutti i guadagni finanziari che avrebbe potuto ricevere come parte del piano. Dovrebbero richiedere la sua estradizione negli Stati Uniti, anche se la tempistica di tale richiesta non è chiara. FTX ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre, quando ha finito i soldi dopo l'equivalente in criptovaluta di una corsa agli sportelli.
La massima potenziale esposizione carceraria per queste accuse è di 115 anni, secondo Nicholas Biase, portavoce dei pubblici ministeri.
Da quando FTX è crollato, Bankman-Fried è stato rintanato nel suo complesso di lusso delle Bahamas a Nassau. Martedì un portavoce di Bankman-Fried non ha rilasciato commenti immediati sulle accuse. Ha il diritto di contestare la sua estradizione, che potrebbe ritardare ma probabilmente non fermare il suo trasferimento negli Stati Uniti.
Bankman-Fried era una delle persone più ricche del mondo sulla carta. Ad un certo punto il suo patrimonio netto ha raggiunto i 26,5 miliardi di dollari, secondo Forbes. Era una personalità di spicco a Washington, donando milioni di dollari a cause politiche per lo più di sinistra e campagne politiche democratiche, sebbene desse anche soldi ai repubblicani.
FTX è cresciuto fino a diventare il secondo più grande scambio di criptovalute al mondo e ha avuto il suo Sede centrale degli Stati Uniti nel Fulton Market di Chicago .
Tutto si è risolto rapidamente il mese scorso, quando i rapporti hanno messo in dubbio la solidità del bilancio di FTX. I clienti si sono mossi per prelevare miliardi di dollari, ma FTX non è stata in grado di soddisfare tutte le richieste perché apparentemente aveva utilizzato i depositi dei suoi clienti per finanziare investimenti presso il braccio commerciale di Bankman-Fried, Alameda Research.
'Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte sulla base dell'inganno mentre diceva agli investitori che era uno degli edifici più sicuri in cripto', ha dichiarato il presidente della SEC Gary Gensler.
La denuncia della SEC sostiene che Bankman-Fried abbia raccolto più di 1,8 miliardi di dollari da investitori azionari da maggio 2019 promuovendo FTX come piattaforma sicura e responsabile per il trading di criptovalute.
Invece, afferma la denuncia, Bankman-Fried ha dirottato i fondi dei clienti verso Alameda Research senza dirglielo.
'Ha poi utilizzato Alameda come salvadanaio personale per acquistare condomini di lusso, sostenere campagne politiche e fare investimenti privati, tra gli altri usi', si legge nella denuncia. 'Niente di tutto ciò è stato divulgato agli investitori azionari di FTX o ai clienti commerciali della piattaforma'.
Alameda non ha separato i fondi degli investitori FTX e gli investimenti di Alameda, ha affermato la SEC, utilizzando quei soldi per 'finanziare indiscriminatamente le sue operazioni commerciali', così come altre iniziative di Bankman-Fried.
ImparentatoL'arresto di Bankman-Fried è avvenuto appena un giorno prima che dovesse testimoniare davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera. La rappresentante Maxine Waters, D-Calif., presidente del comitato, si è detta 'delusa' dal fatto che il pubblico americano e i clienti di FTX non avrebbero potuto vedere Bankman-Fried testimoniare sotto giuramento.
Quell'udienza, tuttavia, si terrà martedì, con la testimonianza del nuovo CEO di FTX, John Ray III.
Bankman-Fried ha affermato di recente di non aver 'consapevolmente' abusato dei fondi dei clienti e crede che i suoi milioni di clienti arrabbiati alla fine saranno guariti.
La SEC ha contestato questa affermazione martedì nella sua denuncia.
'FTX ha operato dietro una patina di legittimità creata da Mr. Bankman-Fried, tra le altre cose, propagandando i suoi migliori controlli, tra cui un 'motore di rischio' proprietario e l'adesione di FTX a specifici principi di protezione degli investitori e termini di servizio dettagliati . Ma come affermiamo nella nostra denuncia, quel rivestimento non era solo sottile, era fraudolento ', ha affermato Gurbir Grewal, direttore della divisione di applicazione della SEC.
'Il crollo di FTX evidenzia i rischi molto reali che le piattaforme di trading di criptovalute non registrate possono rappresentare sia per gli investitori che per i clienti', ha affermato Grewal.
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